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[股东会]广哈通信:2018年第二次临时股东大会决议公告

时间:2019-01-18 18:36:05 中财网
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证券代码: 300711证券简称:广哈通信公告编号: 2018-046
广州广哈通信股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

3、本次股东大会共有 1项议案,该项议案对中小股东表决单独计票(中
小股东指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)。

一、会议召开情况
1、股东大会届次: 2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议主持人:公司董事长黄文胜先生
4、会议召开的日期、时间:
( 1)现场会议召开时间: 2018年 12月 20日下午 14:30时
( 2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2018年 12月 20日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为: 2018年 12月 19日 15:00至 2018年 12月 20日
15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16号广州广哈通
信股份有限公司二楼会议室
7、会议召开的合法、合规性:
经公司第三届董事会第九次会议审议,通知召开 2018年第二次临时股东大
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


会。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人共 14人,
代表股份 99,950,354股,占公司有表决权股份总数的 69.3156%。

( 1)现场会议出席情况:通过现场投票的股东及股东代理人共 11人,持有或
代表公司有表决权股份 99,896,954股,占公司有表决权的股份总数的 69.2786%。

( 2)网络投票情况:通过网络投票的股东及股东代理人共 3人,持有或代表
公司有表决权股份 53,400股,占公司有表决权的股份总数的 0.0370%。

( 3)参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东
代理人共 6人,持有或代表公司有表决权股份 4,967,400股,占公司有表决权的股
份总数的 3.4449%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

3、广东南国德赛律师事务所见证律师出席本次会议。

三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案。

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况如下:
与会有效表决
权同意票数
占与会有效
表决权股份
总数比例
反对票数
占与会有效表
决权股份总数
比例
弃权票数
占与会有效表
决权总数比例
表决结果
99,896,954 99.9466% 37,300 0.0373% 16,100 0.0161%通过
其中:中小股东表决情况如下:
中小股东占中小股东
有效表决权
股份总数比

中小股东占中小股东有
效表决权股份
总数比例
中小股东
弃权票数
占中小股东有
效表决权股份
总数比例
表决结果
同意票数反对票数
4,914,000 98.9250% 37,300 0.7509% 16,100 0.3241%通过
99,896,954 99.9466% 37,300 0.0373% 16,100 0.0161%通过
其中:中小股东表决情况如下:
中小股东占中小股东
有效表决权
股份总数比

中小股东占中小股东有
效表决权股份
总数比例
中小股东
弃权票数
占中小股东有
效表决权股份
总数比例
表决结果
同意票数反对票数
4,914,000 98.9250% 37,300 0.7509% 16,100 0.3241%通过

四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所王炜炜律师和曹喆律师给予现场见证
并出具了法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会召集和召开的程序、出
席本会议人员的资格和召集人的资格以及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的通过的决议合法、
有效。

五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、法律意见书。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会
2018年 12月 20日

本次股东大会由广东南国德赛律师事务所王炜炜律师和曹喆律师给予现场见证
并出具了法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会召集和召开的程序、出
席本会议人员的资格和召集人的资格以及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的通过的决议合法、
有效。


五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、法律意见书。



特此公告。


广州广哈通信股份有限公司董事会
2019-01-18


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